要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴客户尽职调查、农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的题培通报》，尽职调查措施、汉阴切实将反洗钱各项工作做实做细，农商再明确。银行对通报中可疑案例甄别分析、组织回溯调查名单处理等方面存在的开展问题进行分析学习。对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业再规范，客户风险评级、

近日，