规避风险，马鞍排查可疑交易，山太

三是白支定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱

措并
核实清退高风险商户，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作完整、马鞍多措并举，山太合规，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，排查问题商户，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作提高反洗钱风险防控，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的，守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，严格落实反洗钱工作要求，补录商户信息，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。要求全员做好客户识别工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，加强关键岗位人员反洗钱能力，严禁利用银行卡涉赌涉诈，确保客户信息和交易信息真实、